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一名知悉调查情况的消息人士透露，根据马来西亚刑法，纳吉布或被指控犯有欺诈侵吞财产罪。由于未获授权与媒体就此事交谈，该消息人士要求匿名。报道称，若罪名成立，纳吉布可能被处以最高入狱五年、罚款和鞭刑。但该国法律禁止50岁以上者受鞭刑。报道称，法庭将根据罪名和被侵吞财产数额确定罚款金额。

德生科技：拟收购明森科技不低于51%股份 构成重大资产重组德生科技公告，公司拟收购广州明森科技不低于51%的股份，已签署《收购意向协议书》，预计本次交易构成重大资产重组。科陆电子：筹划收购惠州威尔高电子100%股权 继续停牌科陆电子公告，公司7月4日与惠州嘉威投资有限公司、邓艳群签署了《投资并购意向书》，筹划发行股份及支付现金的方式收购惠州威尔高电子有限公司100%股权，约定目标公司100%股权的价格不低于9亿元。目标公司经营范围：生产、销售电子产品、双面及多层线路板、LED节能灯；管理自身物业；货物、技术进出口。公司股票自7月6日起继续停牌。

2009年7月1日，国务院出台的《彩票管理条例》规定：彩票发行机构、彩票销售机构的业务费由彩票发行机构、彩票销售机构按月缴入中央财政专户和省级财政专户，实行收支两条线管理。冯立志案判决书中，福彩中心原主任鲍学全出具的证言称：“中彩在线没有将‘中福在线’即开型彩票5%的发行费按收支两条线执行，而是将其中一部分作为利润分红，违反了2009年出台的《彩票管理条例》。我曾让冯立志去财政部综合司彩票处请示汇报资金归集及发行费收支两条线执行问题，后冯立志汇报说财政部没有明确具体怎么操作。”

2012年，国务院新闻办公室发布的《中国的稀土状况与政策》白皮书显示，我国的稀土储量约占世界总储量的23%。然而，我国却承担了世界市场上超过90%的稀土供应，甚至一度超过97%。“黑稀土”泛滥导致我国稀土行业长期处于供大于求的状态，使得有“工业黄金”之称的稀土却卖成了“白菜价”。而与此形成鲜明对比的是，美国、澳大利亚等极富稀土资源的国家，却限制和停止本国稀土开采，转而从中国进口。

芯动公司自2017年8月起委托公司控股子公司STATS CHIPPAC PTE． LTD．（以下简称“星科金朋”）为芯动公司的比特币矿机提供芯片封装服务，至2018年3月底，芯动公司应付星科金朋封装测试服务费约800万美元，至2018年6月，应付服务费增加至1325万美元。后芯动公司以星科金朋封装测试的芯片质量不合格为由拒绝支付全部服务费1325万美元。对此，公司及控股子公司星科金朋将依法维护自身合法权益。

资料显示，吉富投资所持有广发证券股权受让的四家均有上市公司背景，这其中普宁市信宏实业投资有限公司是由康美药业副董事长许冬瑾实际控制。截至2019年3月底，广发证券的公开信息显示，信宏实业依旧持有广发1.91%的股份，位居第7大流通股东。由此合作，康美药业和广发证券的合作进一步加深。2006年至2019年康美药业通过广发证券共融资252.55亿元，包括定向增发、公司债、可转债等。不仅如此，2014年以来，广发证券及其资管子公司为康美药业大股东马兴田夫妇共实现33次股票质押融资。